Индийският милиардер Балвиндър Сингх Сани осъден на 5 години в затвора в Дубай за пране на пари

Индийският милиардер на балвиндър Балвиндър Сингх Сингх беше наказан на пет години в пандиза предходната седмица по обвинявания в пране на пари. Според Gulf News, съдът в Дубай разпореди конфискацията на 150 милиона AED (344 крори) от предприемача, който е необятно прочут като „ Абу Сабах “.

Сани, приспособление в елитните кръгове на Дубай, е наказан за измиване на 150 милиона дирхам посредством мрежата на черупките и закрепените инвенции. Четвъртият углавен съд в Дубай наложи санкция от 500 000 AED на индийския предприемач и го осъди на пет години затвор.

Съдът също по този начин разпореди Сани да бъде депортиран след осъществяването на присъдата си в пандиза. Синът на Сани беше измежду 32 -те други души, наказани дружно с него, оповестява Khaleej Times.

Balvinder Singh Sahni беше прочут със своите екстравагантни екрани на благосъстояние - разработчикът на парцели един път заплати 9 милиона $ за заветна регистрационна табела за един от неговите коли Rolls Royce.

Срещу делото за един от неговите коли на Rolls Royce.

Срещу делото за един от неговите коли на Rolls Royce.

Срещу делото за един от неговите коли на Rolls Royce.

Срещу делото за един от неговите коли на Rolls Royce.

делото против абу Сабах

Делото, което е приключило в присъда от 2025 година, на стойност Ад. Смята се, че са приходи от противозаконната активност.

Съдът също по този начин разпореди депортирането си при осъществяване на присъдата. Най -големият му наследник беше измежду 32 души наказани, като някои подсъдими се съдиха задочно. Няколко получиха по-леки наказания, в това число едногодишни условия на пандиза и санкции от 200 000 AED, до момента в който по три компании бяха санкционирани с 50 милиона AED.

Органите иззеха електронни устройства, документи и финансови записи като част от сондата, които подчертаха потреблението на подправени фактури и партньорства, с цел да маскират безсъобразни транзакции.

Източник: hindustantimes.com